Материалами уголовного дела было установлено, что обвиняемые с 2018 по 2019 года, учредив такие общества как CATALEA MEDIA, “Avto oltmish oy” и ИП Ж.Боходирова, обещая гражданам без каких либо первоначальных выплат и на беспроцентной основе предоставить автомобили UZ AUTO MOTORS, уверяя тем, что для этого достаточно приобрести специальные флаеры стоимостью от 2-10 млн. сум в зависимости от марки автомобиля, войдя тем самым в доверие, собирали капитал с граждан. Таким образом, обвиняемые привлекли у граждан капитал суммой 54,3 млрд сум, часть которых оформили как приход на счет общества, а часть из них потратили для своих нужд.
В ходе проверки было установлено что за период своей деятельности предприятие заключило договора с 19.344 клиентами. Из 47.7 миллиардов сум материального ущерба в период расследования было возмещено 36.8 млрд сум.

06 мая предварительное следствие было окончено преступный заговор обвиняемых был полностью разоблачен. Обвиняемым Ж.Б., О.М., Э.К., М.Х. были предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан: 179 (Лжепредпринимательство), по пунктам “а,в” части 3 статьи 1881 (Незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества), по пункту “а” части 2 статьи 184 и части 3 стати 184 (Уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей), по пунктам “а,в” части 4 статьи 168 (Мошенничество) и по статье 243 (Легализация доходов, полученных от преступной деятельности). Так же М.Г. было предъявлено обвинения статье 179 (Лжепредпринимательство), по пунктам “а,в” части 3 статьи 1881 (Незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества), по пункту “а” части 2 статьи 184 и части 3 стати 184 (Уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей), по пунктам “а,в” части 4 статьи 168 (Мошенничество), статье 243 (Легализация доходов, полученных от преступной деятельности), по пунктам “а, в, г” части 2 статьи 167 (Хищение путем присвоения или растраты), по пункту “б” части 2 статьи 228 и части 3 статьи 228 (Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование).

По итогам предварительного следствие было составлено обвинительное заключение и в данный момент предпринимаются меры передачи уголовного дела по подсудности.

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан